Подпольные «банкиры» пойдут под суд за отмывание средств через оплату ЖКХ

Подпольные "банкиры" пойдут под суд за отмывание средств через оплату ЖКХ

ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Полиция завершила расследование дела подпольных финансистов, заработавших 170 миллионов рублей на отмывании через оплату услуг ЖКХ жителями Москвы, Воронежской и Липецкой областей 5 миллиардов рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ГУМВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности», — сказала Волк.

По ее словам, двое братьев разработали схему обналичивания денег, открыв через подконтрольные коммерческие организации в Москве, Липецкой и Воронежской областях пункты приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества и участие в нем». Санкция данных статей предусматривает до 20 лет лишения свободы. Организаторам преступного сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему», — добавила Волк.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Статья с realty.ria.ru